Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
12 июля 2000 года. Регистрационный номер 135

                                                     Утверждено
                                              постановлением Правления
                                                 Национального банка
                                                Кыргызской Республики
                                             от 5 июля 2000 года № 26/2

                               ПОЛОЖЕНИЕ
         о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской
             Республики, открываемых в иностранных банках

     Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызс-
кой Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "Об опера-
циях  в иностранной валюте" и Кодексом "Об административной ответствен-
ности",  а также другими нормативными актами Кыргызской  Республики,  и
устанавливает  порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Рес-
публики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики
в иностранных банках и процедуру отчетности по ним.

                           1. Общие вопросы

     Для целей  настоящего  Положения  используются следующие термины и
понятия:
     1.1. Платежный  баланс  Кыргызской Республики - это статистическая
отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических
операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный
период времени.
     1.2. Резидентами являются:
     - физические лица,  постоянно проживающие в Кыргызской Республике,
в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики ме-
нее одного года.  Иностранные физические лица являются резидентами Кыр-
гызской  Республики,  если  они проживают,  либо намереваются проживать
свыше одного года в Кыргызской Республике,  кроме работников дипломати-
ческих и иных представительств иностранных государств.  Иностранные фи-
зические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становят-
ся резидентами,  после предоставления уведомления об иммиграции в соот-
ветствующие органы;
     - юридические  лица,  созданные в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;
     - филиалы и представительства иностранных юридических лиц, создан-
ные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местона-
хождением в Кыргызской Республике.
     1.3. Нерезиденты - это лица,  не являющиеся  резидентами,  включая
дипломатические  и иные представительства иностранных государств и меж-
дународных организаций, находящихся в Кыргызской Республике.
     1.4. Иностранный банк - банк или другое финансово-кредитное учреж-
дение,  зарегистрированное за пределами Кыргызской Республики и имеющее
право  на осуществление банковской деятельности по законодательству той
страны, где оно зарегистрировано.
     1.5. Счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые
резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Нацио-
нальном банке Кыргызской Республики.
     1.6. Валютные счета - это счета в иностранных банках,  на  которых
находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики.
     1.7. Металлические счета (включая  обезличенные)  -  это  счета  в
иностранных  банках,  на  которых находится золото и другие драгоценные
металлы резидентов Кыргызской Республики.
     1.8. Вклад  -  денежные средства,  внесенные резидентами в банк на
основании договора банковского вклада,  на условиях срочности, возврат-
ности и платности.

            2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов,
             открываемых резидентами Кыргызской Республики
                         в иностранных банках

     2.1. Целью  регистрации  Национальным банком Кыргызской Республики
счетов и  вкладов,  открываемых  резидентами  Кыргызской  Республики  в
иностранных банках,  является совершенствование информационной базы для
составления платежного баланса Кыргызской Республики.
     2.2. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами
Кыргызской Республики в иностранных банках, является системный учет ос-
татков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и от-
ражение изменений,  произошедших по этим счетам и вкладам  за  отчетный
период в платежном балансе Кыргызской Республики.

                   3. Регистрация счетов и вкладов,
                  открываемых резидентами Кыргызской
                    Республики в иностранных банках

     3.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в
иностранных банках,  уведомляют об этом  Национальный  банк  Кыргызской
Республики с целью их дальнейшей регистрации.
     3.2. Для регистрации в Национальном  банке  Кыргызской  Республики
счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызс-
кой Республики,  необходимо представить в Национальный банк  Кыргызской
Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента
Кыргызской Республики,  открывающего счет или вклад,  реквизитов иност-
ранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную инфор-
мацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направле-
но почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка
Кыргызской Республики нарочным.
     3.3. Национальный  банк Кыргызской Республики регистрирует счета и
вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Респуб-
лики,  в  течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления,  в
соответствии с настоящим Положением и,  при необходимости (по запросу),
в письменном виде уведомляет последних о регистрации.
     3.4. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской  Республи-
ки,  открываемых  в иностранных банках,  производится путем занесения в
Книгу регистрации счетов и вкладов  резидентов  Кыргызской  Республики,
открытых в иностранных банках (приложение 2).
     3.5. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета  или
вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Наци-
ональным банком,  резидент в письменном виде уведомляет об этом  Нацио-
нальный  банк  Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета
или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия.

           4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики,
           открывающих счета или вклады в иностранных банках

     4.1. Резиденты  Кыргызской Республики,  открывшие счета и вклады в
иностранных банках и зарегистрировавшие их в  Национальном  банке  Кыр-
гызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально
до 15 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом, представляют от-
чет  об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец пре-
дыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республи-
ки,  начиная со 2-го квартала 2000 года. Уведомление может быть отправ-
лено  почтой  (заказным  письмом)  или сдано в экспедицию Национального
банка Кыргызской Республики нарочным.
     4.2. При  необходимости,  в соответствии со статьей 15 Закона Кыр-
гызской Республики "Об операциях в иностранной валюте",  резиденты Кыр-
гызской  Республики,  имеющие счета или вклады в иностранных банках,  и
зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу
Национального  банка Кыргызской Республики представляют более подробную
информацию об этих счетах и вкладах.

                         5. Конфиденциальность

     5.1. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиден-
циальность  полученной в соответствии с настоящим Положением информации
и обязуется не передавать ее третьим  лицам,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

                          6. Ответственность

     6.1. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверно-
го представления информации,  резиденты Кыргызской Республики,  имеющие
счета  или  вклады в иностранных банках,  несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Кыргызской Республики об адми-
нистративной ответственности.


                                                           Приложение 1

                                                  Национальный банк
                                                  Кыргызской Республики

                            УВЕДОМЛЕНИЕ(1)

     О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,
                                             (полное наименование)
находящемся по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________
    (полный юридический адрес с указанием телефона, факса,  E-mail)
     1. Дата открытия счета (вклада): _________________________________
     2. Тип счета (вклада): ___________________________________________
     3. Валюта счета (вклада): ________________________________________
     Дополнительно сообщаю следующие сведения:
     1. Полное наименование резидента (Ф.И.О. физического лица), откры-
вающего счет (вклад): _________________________________________________
     2. Юридический (домашний) адрес: _________________________________
_______________________________________________________________________
                 (с указанием телефона, факса, E-mail)
     3. Форма собственности(2): _______________________________________
     4. Номер свидетельства о государственной регистрации(3): _________
_______________________________________________________________________
     5. Код ОКПО(2): __________________________________________________
     6. Идентификационный налоговый номер(3): _________________________
     С положением НБКР,  регулирующим порядок регистрации счетов (вкла-
дов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках
и процедурой отчетности по ним, ознакомлен.
     Достоверность и  правильность указанных в уведомлении данных подт-
верждаю.

     Дата
     Подпись руководителя (Владельца вклада)
     Подпись главного бухгалтера
     М.П.

     (1) Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемо-
му счету (вкладу).
     (2) Пункты 3, 5 заполняются только юридическими лицами.
     (3) Пункты 4, 6 заполняются юридическими и физическими лицами.


                                                           Приложение 2

                                 КНИГА
          регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами
              Кыргызской Республики в иностранных банках

-----------------------------------------------------------------------
№ |Полное наименование|Юридический адрес|  Телефон,   |     Номер     |
  |    резидента КР   |  резидента КР   |факс, E-mail |свидетельства о|
  |(Ф.И.О. физ. лица),| (домашний адрес |резидента КР,|государственной|
  |  открывшего счет  | для физ. лица), | открывшего  |  регистрации  |
  |      (вклад)      | открывшего счет |счет (вклад) |               |
  |                   |     (вклад)     |             |               |
--|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
1 |         2         |        3        |      4      |        5      |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|Код ОКПО |Идентифи-| Реквизиты  | Валюта |  Дата  |  Дата  |Примечания
|         |кационный|иностранного| счета  |открытия|закрытия|
|         |налоговый|   банка,   |(вклада)| счета  | счета  |
|         |  номер  | в котором  |        |(вклада)|(вклада)|
|         |  (ИНН)  |открыт счет |        |        |        |
|         |         |  (вклад)   |        |        |        |
|---------|---------|------------|--------|--------|--------|----------
|    6    |    7    |      8     |    9   |   10   |   11   |    12
-----------------------------------------------------------------------
     1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего
счет (вклад) в иностранном банке.
     2 - здесь указывается полное наименование (Ф.И.О.  физического ли-
ца) и форма собственности резидента Кыргызской  Республики,  открывшего
счет (вклад) в иностранном банке.
     3 - в этом поле приводится юридический адрес (домашний  адрес  для
физического  лица)  резидента  Кыргызской  Республики,  открывшего счет
(вклад) в иностранном банке.
     4 -  в данное поле вносятся телефон,  факс,  E-mail резидента Кыр-
гызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
     5 -  здесь  указывается  номер свидетельства о государственной ре-
гистрации резидента Кыргызской Республики,  открывшего счет  (вклад)  в
иностранном банке.
     6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и  ор-
ганизаций  (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики,  открывшего счет
(вклад) в иностранном банке.
     7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) рези-
дента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном бан-
ке.
     8 - в данном поле  указываются  подробные  реквизиты  иностранного
банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в ко-
торой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса).
     9 -  в  этом поле показывается валюта,  в которой открывается счет
(вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета).
     10 -  здесь  указывается  дата  открытия счета (вклада) резидентом
Кыргызской Республики в иностранном банке.
     11 -  в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в слу-
чае,  если счет (вклад) закрывается),  открытого ранее резидентом  Кыр-
гызской Республики в иностранном банке.
     12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их нали-
чии.


                                                           Приложение 3

                                                  Национальный банк
                                                  Кыргызской Республики

                                 ОТЧЕТ
                   об остатках средств на счетах или
                вкладах резидентов в иностранных банках
                        за ___ квартал 200__ г.

     Наименование (Ф.И.О. физического лица) резидента: ________________
     Наименование банка: ______________________________________________
     Страна: __________________________________________________________
     Валюта счета (вклада): ___________________________________________
-----------------------------------------------------------------------
№ строки|      Наименование операции      | В тыс.единиц  | В тысячах
        |                                 |валюты счета(1)|долларов США
--------|---------------------------------|---------------|------------
    А   |                 Б               |       В       |     Г
--------|---------------------------------|---------------|------------
1       |Остаток на начало периода        |               |
2       |Остаток на конец периода         |               |
-----------------------------------------------------------------------

     Дата
     Подпись руководителя (Владельца вклада)
     Подпись главного бухгалтера
     М.П.

     (1) Остатки  на металлических счетах указываются в физических объ-
емах (граммах).