ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2019 года № 477

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115)

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 15 февраля 2011 года № 49 следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных вышеуказанным постановлением:

в главе 2:

- параграф 4 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

"15-1. Регистратор обязан проверить идентификационные данные лица (заявитель, правообладатель, участник сделки) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН).";

- параграф 6 дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

"26-1. В случае если лицо (заявитель, правообладатель, участник сделки) включено в Санкционный перечень, регистратор обязан безотлагательно и без предварительного уведомления данного лица заморозить регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом местный регистрационный орган в течение трех часов с момента замораживания сообщает об этом в орган финансовой разведки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним замораживается на неопределенный срок и осуществляется при исключении лица (заявитель, правообладатель, участник сделки) из Санкционного перечня.".

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о деятельности по управлению инвестиционными активами" от 27 мая 2011 года № 251 следующее изменение:

в Положении о деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг при осуществлении управления инвестиционными активами обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике" от 7 сентября 2011 года № 536 следующие изменения:

в Положении о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Независимый реестродержатель при ведении реестра держателей ценных бумаг обязан соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";

- абзац четвертый пункта 47 изложить в следующей редакции:

"- органу финансовой разведки, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;".

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике" от 17 октября 2011 года № 647 следующее изменение:

в Правилах совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Профессиональные участники рынка ценных бумаг при совершении сделок с ценными бумагами и инвестиционными активами обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями" от 11 ноября 2011 года № 712 следующее изменение:

в Положении о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в подпункте 1 пункта 4 слова "по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года № 114 следующее изменение:

в Положении о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в абзаце пятом пункта 7, в абзацах десятом и двадцать девятом пункта 8 слова "противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" заменить словами "противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики  от 3 марта 2023 года № 115)

8. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики" от 15 июля 2016 года № 402 следующее изменение:

в Положении о Государственном агентстве связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац восемнадцатый подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"- осуществляет проверку деятельности предприятий почтовой связи в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;".

9. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах ломбардной деятельности" от 8 июня 2017 года № 353 следующее изменение:

в Положении о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 3 слова "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

10. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования" от 23 июня 2017 года № 407 следующие изменения:

1) Правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденные вышеуказанным постановлением:

- дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:

"31-1. Сотрудники уполномоченного органа до совершения регистрационных действий обязаны проверить идентификационные данные лица (заявитель, собственник, участник сделки) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН).

В случае если лицо (заявитель, собственник, участник сделки) включено в Санкционный перечень, уполномоченный орган обязан безотлагательно и без предварительного уведомления данного лица заморозить совершение регистрационных действий с транспортным средством.

При этом уполномоченный орган в течение трех часов с момента замораживания сообщает об этом в орган финансовой разведки.

Совершение регистрационных действий с транспортным средством замораживается на неопределенный срок и продолжается при исключении лица (заявитель, собственник, участник сделки) из Санкционного перечня.";

2) Перечень государственных органов Кыргызской Республики и должностных лиц, имеющих оперативный доступ к электронной базе данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава, утвержденный вышеуказанным постановлением:

- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"Должностные лица Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.".

11. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка" от 4 сентября 2018 года № 417 следующие изменения:

- в преамбуле слова "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" заменить словами "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";

- в Положении о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Регулируемые субъекты финансового рынка обязаны представлять в орган финансовой разведки информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".

12. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 20 сентября 2019 года N 79